راينو: وكالات – كشفت لائحة اتهام فيدرالية أمريكية رُفعت عنها السرية مؤخرًا عن الدور الذي لعبته تركيا كمركز مالي ولوجستي حيوي في شبكة واسعة النطاق لتهريب الأسلحة الإيرانية، والتي زودت الجيش السوداني بطائرات مسيرة وذخيرة ومكونات قنابل.
وتكشف القضية عن صلات وثيقة بين مقاولي الدفاع الأتراك والإيرانيين، وتُظهر مرة أخرى كيف يتم استغلال الأراضي والشركات والقنوات المالية التركية للالتفاف على العقوبات الدولية وتسهيل عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة. كما تشير إلى نمط أعمق من التعاون بين عناصر قطاع الدفاع التركي وشبكات المشتريات الإيرانية.
وتتهم لائحة الاتهام المكونة من 33 صفحة، والتي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا في 1 مايو، المواطنة الإيرانية شاميم مافي، المعروفة أيضًا باسم رحيلة مافي، بالتآمر لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية من خلال التوسط في صفقات أسلحة ضخمة تضم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع واللوجستيات للقوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) وكيانات عسكرية سودانية.
بينما تركز لائحة الاتهام على انتهاكات العقوبات والاتجار بالأسلحة، تحدد وثائق المحكمة مرارًا وتكرارًا تركيا باعتبارها مركزًا تشغيليًا وماليًا مفضلاً يستخدمه المتآمرون المزعومون لتحويل الأموال وترتيب المدفوعات وتسهيل المعاملات الحساسة المرتبطة بالصادرات العسكرية الإيرانية.
تكشف لائحة الاتهام والإفادة الخطية المرفقة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كيف تم استغلال البنوك وقطاع الشركات، فضلاً عن مكاتب الصرافة الأجنبية الخاضعة لرقابة متساهلة في تركيا، لتحويل أموال من السودان إلى كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
وتعزز هذه الكشوفات التحذيرات التي طالما أطلقتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن أوجه القصور المستمرة في تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وتدفقات الأموال غير المشروعة عبر نظامها المالي، لا سيما عبر مكاتب الصرافة التي تخضع لرقابة فضفاضة والتي يُزعم أنها تغسل مليارات الدولارات سنويًا لصالح الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
أدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تركيا على ”قائمتها الرمادية“ في عام 2021 بسبب أوجه القصور الخطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من شطب تركيا من القائمة في عام 2024 بعد اتخاذها عددًا من الإجراءات التصحيحية وتعهدها بإجراء المزيد من الإصلاحات، فإن لائحة الاتهام الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرًا تشير إلى استمرار وجود نقاط ضعف كبيرة في الإطار المالي والتنظيمي للبلاد.
كما تؤكد لائحة الاتهام المخاوف التي طال أمدها لدى وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الغربية من أن تركيا أصبحت بيئة متساهلة لشبكات التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران والسودان ودول معادية أخرى.
