راينو: متابعات – فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة مالية بلغت 20 مليون درهم أي ما يقارب الـ 5 مليون دولار على فرع لبنك النيلين السوداني وذلك على خلفية إخفاقات متعلقة بضوابط الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
وكشفت عمليات تفتيش رقابية عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب تمويل التنظيمات غير المشروعة وعدم الالتزام بالعقوبات ذات الصلة، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي.
كما أصدر المركزي الإماراتي عقوبة فردية بقيمة 300 ألف درهم بحق رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بالبنك، نتيجة إخفاقه في أداء المسؤوليات ومهام المنصب الموكلة إليه، وفقاً للتشريعات السارية.
